ЩЕ ОДИН КРОК НА ШЛЯХУ ВИКОНАННЯ СЕМИ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ – ВИКОНАНО!

Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство цифрової трансформації України в межах повноважень здійснюватимуть нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних субʼєктів первинного фінансового моніторингу.

16 червня під час свого засідання Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову, якою затвердив Порядок здійснення такого нагляду.

Документ визначає:

процедури щодо організації, підготовки та проведення планових/позапланових, зокрема безвиїзних перевірок;

оформлення результатів перевірок;

права та обовʼязки посадових осіб субʼєктів державного фінансового моніторингу, які проводять перевірку;

права та обовʼязки посадових осіб субʼєктів первинного фінансового моніторингу під час проведення перевірки.