УРЯД ПРОДОВЖУЄ ВТІЛЮВАТИ 7 РЕКОМЕНДАЦІЙ ЄВРОКОМІСІЇ

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення на виконання рекомендації щодо приведення національного законодавства про боротьбу з відмиванням коштів у відповідність стандартам Групи з фінансових заходів (FATF)

Проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF)”. Документ передбачає:

включення росії до національного переліку країн, які не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму;

надання необхідних повноважень, аналогічних до повноважень НБУ, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в разі визнання структури власності юридичної особи непрозорою;

заборону громадянам України, іноземцям і особам без громадянства, юридичним особам надавати кошти, активи, фінансові послуги особам, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Законопроєкт №10072 вже зареєстрований у Верховна Рада України, за посиланням: https://cutt.ly/4wcAQGCR

Постанову Уряду і Національний банк України “Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власникаˮ.

Документ спрямовано на виконання Закону України 2571-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб”, який набув чинності 29 грудня 2022 р.

Постанова визначає механізми дослідження інформації про фізичних осіб, які мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Міністерство фінансів України European Union in Ukraine